山東省高級(jí)人民法院山東省人民檢察院山東省公安廳
關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲治涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)的通告 近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙多發(fā)高發(fā),嚴(yán)重影響人民群眾合法權(quán)益和社會(huì)治安穩(wěn)定。2022 年12 月1日,《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》正式施行,為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪提供了有力法律武器!皟煽ā边`法犯罪活動(dòng)是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的重要鏈條,必須嚴(yán)厲打擊和重點(diǎn)治理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》有關(guān)規(guī)定,特通告如下:
一、本通告所稱涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng),主要包括:
(一)非法買賣、出租、出借、假冒他人身份或虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行卡(含企業(yè)對(duì)公賬戶及其單位結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)支付賬戶)、電話卡(含物聯(lián)網(wǎng)卡、流量卡 )、電信線路、短信端口等。(二)非法制造、買賣、提供或者使用電話卡批量插入設(shè)備,具有改變主叫號(hào)碼、虛擬撥號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件。(三)非法出售、提供個(gè)人信息,用于注冊(cè)并出租、出借互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)或幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式轉(zhuǎn)移、隱匿涉案資金。
二、符合上述情形之一,其行為構(gòu)成詐騙罪,幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,妨害信用卡管理罪等相關(guān)犯罪的,依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。
三、符合本通告第一條第一項(xiàng)情形的,尚不構(gòu)成犯罪的,沒收違法所得,由公安機(jī)關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的,處二十萬元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,并處十五日以下拘留。對(duì)經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定符合本通告第一條第一項(xiàng)情形的涉“兩卡”違法犯罪人員,以及因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者關(guān)聯(lián)犯罪受過刑事處罰的人員,可以按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定記入信用記錄,采取限制其有關(guān)卡、賬戶、賬號(hào)等功能和停止非柜面業(yè)務(wù)、暫停新業(yè)務(wù)、限制入網(wǎng)等措施。
四、符合本通告第一條第二、三項(xiàng)情形的,沒收違法所得,由公安機(jī)關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得或者違法所得不足五萬元的,處五十萬元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,由公安機(jī)關(guān)并處十五日以下拘留。
五、涉“兩卡”違法犯罪人員應(yīng)立即停止一切違法犯罪活動(dòng),自本通告發(fā)布之日起至2023 年6 月30 日,主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首并如實(shí)供述罪行,在規(guī)定期限內(nèi)投案自首的,視情節(jié)依法從輕或者減輕處罰,情節(jié)顯著輕微的,可以依法免除處罰。上述人員的親友應(yīng)主動(dòng)規(guī)勸并協(xié)助其早日投案自首,在親友規(guī)勸、陪同下投案的,視為自動(dòng)投案。因客觀原因無法在規(guī)定期限內(nèi)投案的,本人可委托他人代為投案或以信函、電話等形式投案。
六、到案人員有檢舉、揭發(fā)他人犯罪行為,經(jīng)查證屬實(shí)的,或提供重要線索偵破其他案件等立功表現(xiàn)的,可以依法從輕或減輕處罰;有重大立功表現(xiàn)的,可以依法減輕或免除處罰。
七、涉“兩卡”違法犯罪人員要認(rèn)清形勢(shì),珍惜機(jī)會(huì),盡快投案自首,如實(shí)供述罪行,爭(zhēng)取寬大處理;逾期拒不投案、到案后拒不承認(rèn)或未如實(shí)供述罪行的,依法從嚴(yán)懲處。
八、廣大人民群眾要提高防范意識(shí),切莫貪圖小利,心存僥幸,直接或變相參與涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)。凡知悉上述人員有關(guān)情況及相關(guān)犯罪事實(shí)的公民,均有義務(wù)檢舉揭發(fā),司法機(jī)關(guān)將對(duì)其個(gè)人信息予以保密,對(duì)威脅、報(bào)復(fù)舉報(bào)人、控告人,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
本通告自發(fā)布之日起施行。舉報(bào)電話:110。
山東省高級(jí)人民法院山東省人民檢察院山東省公安廳2023年2月9日
附: